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中投天琪期货有限公司关于对留存客户证件过期的账户采取限制措施的公告

来源:中投期货    发布时间:2016-02-22    点击数:

中投天琪期货有限公司

关于对留存客户证件过期的账户采取限制措施的公告

 

尊敬的投资者: 

    感谢您选择中投天琪期货有限公司进行期货投资交易。根据国家法律法规规定,在与客户的业务关系存续期间,客户证件过期且没有合理理由未及时更新的,金融机构应中止为客户办理业务。为了充分保护您的合法权益,依法履行反洗钱义务,我公司现将有关事项公告如下: 

    一、如您开户时留存的证照(身份证/营业执照)已过期,请携带有效证件及时到开户营业部办理更新手续或将有效证件彩色扫描件(身份证正反面/最新的营业执照副本)发送至公司客户服务邮箱kefu@tqfutures.com

    二、自2016年3月1日起,我公司将对原留存客户证件已过期且仍未进行更新的账户采取账户限制措施,直至客户办理证件更新为止。

    感谢您对我们工作的大力支持。如有疑问,请咨询您的开户营业部或致电本公司客户服务热线电话:400-108-7888。

 

      相关法律法规条文: 

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行令[2007]第2号)第二章第十九条规定:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务”。

    特此公告。 

中投天琪期货有限公司 

 二零一六年二月二十二日

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